Wat zijn sanctiemaatregelen?

Zowel jij als Van Lanschot Kempen moeten sanctiemaatregelen naleven. Dat betekent onder andere dat je geen betalingen mag verrichten met gesanctioneerde partijen. Als poortwachter is het de taak van Van Lanschot Kempen om continu te detecteren of haar relaties voorkomen in, dan wel of haar diensten en transacties betrekking hebben op de sanctieregelingen. 

Om die reden heeft Van Lanschot Kempen beleid, procedures en interne controles opgesteld om te voldoen aan de sancties uitgegeven door de Verenigde Naties, de Office of Foreign Assets Controls (OFAC, een onderdeel van het ministerie van Financiën van de Verenigde Staten) en de Europese Unie. 

Daarnaast houdt Van Lanschot Kempen zich ook aan lokale sanctieregelgeving van de andere landen waarin zij actief is. Het beleid, procedures en de interne controles van Van Lanschot Kempen kunnen op dit gebied strenger zijn dan de externe sanctieregelingen vereisen. Het beleid is gebaseerd op de interne risicoanalyse. De Nederlandsche Bank controleert of Van Lanschot Kempen de sanctieregelgeving naleeft.

Als klant kun je te maken krijgen met sancties als je probeert geld op te nemen in een land waar een verhoogd risico op sancties op van toepassing is, of als je transacties uitvoert die Van Lanschot Kempen mogelijk blootstellen aan overtreding van de sanctieregelgeving. Wij voeren deze transacties mogelijk niet uit. Het kan ook zijn dat wij jouwtransacties (tijdelijk) blokkeren en er nader onderzoek nodig is. Hier kun je bijvoorbeeld hinder van ondervinden als je op vakantie gaat naar een land dat te maken heeft met een verhoogd sanctierisico. Bij vragen over een transactie nemen wij contact met je op.

Houd er rekening mee dat Van Lanschot Kempen niet verantwoordelijk is als een betaling vertraagd is. Ook als het geld niet op jouw rekening of die van de ontvanger komt, zijn wij daar niet aansprakelijk voor.

Voor een aantal landen geldt aanvullende regelgeving die bepaalde klantrelaties en transacties niet toestaat. Van Lanschot Kempen hanteert strengere controles voor het geld opnemen in deze landen en het uitvoeren van transacties met individuen en entiteiten in deze landen. Het gaat om de volgende landen:

Ben je van plan om deze landen te bezoeken of transacties uit te voeren met individuen of entiteiten gelieerd aan deze landen? Dan verzoeken wij je om altijd vooraf contact op te nemen met Van Lanschot Kempen. Wij kunnen je dan informeren over de (on)mogelijkheden om betalingen / transacties voor je uit te voeren. Hierdoor beperk je het risico dat je onverhoopt geen geld kan opnemen of dat wij transacties niet voor je uitvoeren.